На Закарпатті керівництво товариства, яке займається продажем товарів повсякденного вжитку, налагодило незаконну схему ухилення від сплати податків. Підприємство використовувало схему «дроблення бізнесу».
У 52 магазинах мережі підакцизні товари (алкогольні напої та тютюнові вироби) продавали через юридичну особу з відповідними ліцензіями. Водночас іншу продукцію реалізовували з використанням реквізитів майже півсотні фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.
Значна частина цих ФОПів була пов’язана із засновниками компанії або працювала найманими працівниками в магазинах. Використовуючи цю схему, підприємство отримало понад 100 млн грн доходу та не сплатило податок на прибуток і ПДВ на суму понад 25 млн грн.
У ході розслідування детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області підприємство відшкодувало збитки та припинило державну реєстрацію більшості залучених ФОПів. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України скеровано до суду.
