Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему ухилення від податків, яку організували посадовці компанії, до складу котрої входять три регіональні мережі продуктових магазинів.
Щоб зменшити податкове навантаження, посадовці використали так зване «дроблення бізнесу»: реалізували товарів на понад 288 млн грн через понад 50 ФОПів. Більшість із них — родичі засновників або працівники компанії, які діяли через спрощену систему оподаткування.
Під час обшуків детективи вилучили печатки, фінансову документацію, банківські картки, ключі з електронними підписами та документи про зняття готівки. Офіс компанії був зареєстрований за адресою адвоката, аби приховати діяльність.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до оборудки.
